SAT refuerza supervisión en actividades vulnerables

12 / 12 / 2024
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha intensificado la supervisión de las actividades vulnerables, enviando cartas de orientación a sujetos obligados. Se comparte el comunicado oficial con todos los detalles:
SAT envía cartas orientación a sujetos obligados que realizan Actividades Vulnerables
El \ de noviembre de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) envio 9 m‹l 287 cartas orientaciÓn a sujetos obt gados dados de alta en actividades consideradas como vulnerables, con el ob/eto de informarles sobfe la importancia de cumplir con sus obligaciones, asi como de las implicaciones y consecuencias de no hacerlo.
A través del “Programa de cartas onentaciÓn“, el cual forma parte de los principales ejes del plan de acción del SAT, se busca fomentar buenas prácticas, fortalecer la educación, supervisión y orientación de los sujetos obligados y, con ello, prevenir e identificar actos u operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilicita.
De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las actividades consideradas como vulnerables son:
⦁ Jueqos con apuesta. concursos o sorteos
⦁ Tarjetas de servicios y prepagadas
⦁ Cheques de viajero
⦁ Préstamos o créditos por instituciones no financieras
⦁ Setyicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles
⦁ Comercialización de metales y piedras preciosas, joyas y relojes
⦁ Subasta o venta de obras de arte
⦁ Comercialización de vehiculos aéieos, marítimos o tef‹estres
⦁ Servicios de blindaje de autos o inmuebles
⦁ Traslado o custodia de valores y dinero
⦁ Servicios profesionales para realizar acciones a nombre de un cliente
⦁ Servicios de fe pública
⦁ Recepción de donativos por organizaciones sin fines de lucro IOSFL)
⦁ Servicios de comercio exterior [aqente o apoderado aduanal]
⦁ Derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles
⦁ Proveedores de activos virtuales
Con estas acciones, el SAT intensifica sus esfuerzos en el combate a la delincuencia organizada, da cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por Mexico como miembro del Grupo de Acción financiera Internacional (GAFI) y promueve una cultura de cumplimiento de obligaciones en materia de Actividades Vulnerables, en apego a la IeqislaciÓn aplicable.
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