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SAT refuerza supervisión en actividades vulnerables


12 / 12 / 2024



El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha intensificado la supervisión de las actividades vulnerables, enviando cartas de orientación a sujetos obligados. Se comparte el comunicado oficial con todos los detalles:


SAT envía cartas orientación a sujetos obligados que realizan Actividades Vulnerables


El \ de noviembre de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) envio 9 m‹l 287 cartas orientaciÓn a sujetos obt gados dados de alta en actividades consideradas como vulnerables, con el ob/eto de informarles sobfe la importancia de cumplir con sus obligaciones, asi como de las implicaciones y consecuencias de no hacerlo.


A través del “Programa de cartas onentaciÓn“, el cual forma parte de los principales ejes del plan de acción del SAT, se busca fomentar buenas prácticas, fortalecer la educación, supervisión y orientación de los sujetos obligados y, con ello, prevenir e identificar actos u operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilicita.


De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las actividades consideradas como vulnerables son:


⦁ Jueqos con apuesta. concursos o sorteos

⦁ Tarjetas de servicios y prepagadas

⦁ Cheques de viajero

⦁ Préstamos o créditos por instituciones no financieras

⦁ Setyicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles

⦁ Comercialización de metales y piedras preciosas, joyas y relojes

⦁ Subasta o venta de obras de arte

⦁ Comercialización de vehiculos aéieos, marítimos o tef‹estres

⦁ Servicios de blindaje de autos o inmuebles

⦁ Traslado o custodia de valores y dinero

⦁ Servicios profesionales para realizar acciones a nombre de un cliente

⦁ Servicios de fe pública

⦁ Recepción de donativos por organizaciones sin fines de lucro IOSFL)

⦁ Servicios de comercio exterior [aqente o apoderado aduanal]

⦁ Derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles

⦁ Proveedores de activos virtuales


Con estas acciones, el SAT intensifica sus esfuerzos en el combate a la delincuencia organizada, da cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por Mexico como miembro del Grupo de Acción financiera Internacional (GAFI) y promueve una cultura de cumplimiento de obligaciones en materia de Actividades Vulnerables, en apego a la IeqislaciÓn aplicable.

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